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我行成功拦截35万元涉诈资金获表扬

 

9月22日,市政府打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室发布通报,对广元市贵商村镇银行在反诈工作中的突出表现予以表扬。该行1个月内成功拦截2起电信网络诈骗案件,为群众挽回损失35万元。

8月9日,银行监控中心工作人员通过监控系统发现3名戴口罩的可疑人员,在该行ATM机上多次进行取款操作,行为异常。工作人员持续六小时对可疑人员在全城5个营业网点取现轨迹进行追踪,详细记录可疑人员关键信息,并不断向警方更新可疑人员的信息。最后,利州区公安分局根据线索及时抓获10名犯罪嫌疑人,成功追回受害人被骗资金10万元。

8月15日,苍溪县居民马某在该行苍溪元坝分理处大额取现时,银行工作人员敏锐发现取款人回答问题闪烁其词、神情紧张,工作人员随即联系辖区派出所,经派出所民警现场核实,马某在某网上投资理财,对方要求取款25万元用于投资,民警成功对其进行劝阻。

银行作为资金流转的关键环节,是阻截电信网络诈骗的最后一道防线。广元市贵商村镇银行始终将金融反诈作为践行社会责任的重要抓手,以强烈的责任心和使命感持续参与打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动。此次表扬既是对该行反诈工作的高度认可,更是对该行坚守金融安全底线、维护客户资金安全努力的肯定。